Laporan Investigasi Lanjutan Century Tbk (bagian ketiga)


source: @benny_israel (akun anonim terbesar tahun 2011)

Postingan ini hanya sebagai pengarsipan rumor di twitter. jangan ditelan mentah2.

_______________________________________________

Laporan Investigasi Lanjutan Century Tbk (bagian ketiga)

 

Dari rekening SS di mandiri,tdp aliran dana ke PT IMA dan PT SMS di BNI dan Commonwealth. PT IMA dan PT SMS juga menerima aliran dana dari rekening Sdr. SS di BCA dan Rek. Sdri SL di Mandiri. Selanjutnya dari rekening PT IMA dan PT SMS terdapat aliran dana ke PT MNP.

 

Dalam periode 2006-2009, PT IMA& PT SMS menerima dana dari SS dan SL sebesar Rp.100,95 M. SS dan SL adlh pemegang saham PT IMA dan SMS. Juga pemegang saham PT MNP yg bergerak di bidang Penerbitan media. @ramadhanpohan1 pernah menjabat Pemred dari media terbitan PT MNP ini. BPK menemukan bahwa selama periode 2006-2009 terdapat aliran dana dari SS dan SL melalui PT IMA dan SMS ke PT MNP sebesar Rp100,95 M.

 

Fakta ke 2 lumayan cukup mengejutkan adalah transaksi valas dan penyetoran hasil penukaran valas Sdr. HKW dan Sdri. SKS. HEW dan SKS(istri dari HEW), adalah nasabah BC sejak januari 2007. Terdapat penyetoran tunai atas nama SKS yg dilakukan di BC Pondok Indah ke rekening HEW di BCA cab. Times Square di Cibubur pd tgl 25jan07 sebesar 453juta Dan tgl 30 juli 2007 sebesar 368juta serta BII cab. Mangga dua pd tgl 22Nov07 sebesar Rp469juta.

 

Aplikasi penyetoran ke BCA dan BII ditandatangani oleh Sdri. DW ( Customer service BC Pondok Indah). Dari aplikasi setoran diketahui bahwa dana tsb berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah di BC cabang Pondok Indah. Kegiatan ini di lakukan oleh AFR(staf marketing BC Pondok Indah) masing2 sebesar USD45ribu,USD35ribu, dan USD45ribu.

 

Bahwa dalam buku catatan mengenai kas valas di BC Cabang Pondok indah tdk ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas. Penukaran kas valas sejumlah tsb,dan menurut pengakuan AFR,dia tdk pernah menerima fisik Valas.

Sementara itu HEW dan SKS menyatakan bahwa benar telah menukarkan & menyetor uang sejumlah tsb diatas. HEW ini adalah anggota DPR fraksi PD, dan juga adik ipar dari @presidenSBY.

About Place And Idea

Hopping tour (imaginary). become an imaginary due to limited time. starting from the Affairs of work unfinished, yet nothing – until the overlap by other things. I'm also interested, preferring organic growth investment rather than speculation. Ask me any questions, I can chat-chatting about the economy, capital markets, political philosophy, history, literature, film, music and you. Yes, you.
Aside | This entry was posted in source socmed. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s